Palīdzam sagatavoties Vid pārbaudēm. Nilltpfn (Aml) un personas datu aizsardzība, juridiskais atbalsts dažādu licenču un darbības atļauju (ieskaitot kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem) saņemšanā.

Mūsu pakalpojumi:

- dokumentu (politiku, procedūru, anketu, noteikumu, līgumu) sagatavošana NILLTPFN, sankciju kontroles, datu aizsardzības (VDAR / GDPR) un citās jomās (LV/EN/RU);
- apmācību materiālu izstrādāšana par NILLTPFN un personas datu aizsardzības jautājumiem klientu darbiniekiem;
- klientu izpētes procesa (politiski nozīmīgo personu (PNP) noteikšana, sankciju sarakstu pārbaude, patieso labuma guvēju (PLG) noteikšana un pārbaude u. c. ) izstrādāšana;
- klientu NILLTPF un sankciju riska līmeņa noteikšanas mehānisma (scoring) izstrādāšana;
- palīdzība klientu lietu sakārtošanā;
- esošās iekšējās kontroles sistēmas un izstrādāto dokumentu revīzija un aktualizēšana;
- palīdzība tehnisko uzdevumu sagatavošanā IT sistēmu izstrādāšanai atbilstoši NILLTPFN, VDAR un citu normatīvo aktu prasībām un komunicēšana ar IT speciālistiem šajos jautājumos;
- dažādu komercdarbībai nepieciešamo līgumu izstrādāšana un citi pakalpojumi pēc klientu pieprasījuma.

Mūsu pakalpojumi varētu būt noderīgi:

- grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem;
- starpniekiem darījumos ar nekustamo īpašumu;
- finanšu pakalpojumu sniedzējiem;
- izložu un azartspēļu organizētājiem;
- citiem NILLTPFN likuma subjektiem;
- visiem VDAR subjektiem;
- citiem komercdarbības veicējiem.

Visi mūsu klienti ir veiksmīgi izgājuši VID pārbaudes.

Вид услуги: Юридическое обслуживание фирм
Название компании: Bonameus SIA
Место:Рига

Уникальных просмотров: 1
Дата: 28.11.2023 10:56