Aml speciālists / Nilltpfn atbilstības speciālists (nepilna slodze)

Afortis Group (Rīga) – juridisko un grāmatvedības pakalpojumu uzņēmums – aicina sadarbībā AML / NILLTPFN speciālistu nepilnas slodzes darbam.

Galvenie pienākumi:

Jauno un esošo klientu AML riska novērtēšana

Klientu izpēte (CDD / EDD)

Korporatīvo struktūru analīze un patieso labuma guvēju (PLG) pārbaude

AML dokumentācijas sagatavošana un aktualizēšana atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem

Atbilstības nodrošināšana Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumam (NILLTPFN likums)

Iekšējo AML procedūru pilnveidošana un uzraudzība

Klientu riska klasifikācija un pastāvīgā uzraudzība

Dokumentu sagatavošana uzraugošajām iestādēm pēc nepieciešamības

Prasības:

Praktiska pieredze AML / atbilstības jomā Latvijā

Labas zināšanas NILLTPFN likumā un saistītajos normatīvajos aktos

Izpratne par vietējām un ārvalstu korporatīvajām struktūrām

Pieredze AML politiku un klientu lietu sagatavošanā

Augsta atbildības sajūta un precizitāte

Darba formāts:

Nepilna slodze

Aptuveni 20 stundas nedēļā

Elastīgs grafiks:

Pusdiena nedēļā regulāri vai

Vairākas pilnas darba dienas nedēļā

Piedāvājam:

Ilgtermiņa sadarbību

Darbu ar starptautisku klientu portfeli

Elastīgu darba grafiku

Konkurētspējīgu atalgojumu (pēc vienošanās, atkarībā no pieredzes)

Ja Jums ir atbilstoša pieredze un interese par sadarbību, lūdzam sūtīt CV un vēlamo atalgojumu.